• 2025.12.01

団体のお客さまの新規口座開設について

令和7年11月20日制定
大分県農業協同組合

1．はじめに
　大分県農業協同組合(以下、｢当組合｣といいます。)は、マネー･ローンダリング等の不正取引や金融犯罪を未然に防止し、組合員･利用者の皆さまに安心してJAをご利用いただくため、団体のお客様の口座開設に際しては、令和7年12月1日以降は下記のとおり対応させていただきます。

記

①当組合の事業エリア内に｢活動拠点｣等がない場合は、原則口座開設をお断りさせていただきます。
　なお、当組合の事業エリアは、国東市、東国東郡、杵築市、大分市、由布市、日田市、臼杵市、津久見市、佐伯市、豊後大野市、竹田市、豊後高田市、中津市、宇佐市、玖珠郡でございます。

②口座開設にあたっては所定の審査を実施し、ご回答までに1週間程度お時間をいただくことがございます。

③口座開設にあたっては代表者本人のご来店が必要となります。

④お申込みの際にお持ちいただくものは次のとおりです。

確認事項	お持ちいただくもの(原本をお持ちください)
団体の名称、所在地、 活動内容、役員等	団体における規約
代表者の本人確認	顔写真付本人確認書類 (運転免許証･マイナンバーカードなど)
その他書類	構成員名簿 総会資料　等

⑤上記審査の過程で、追加で書類の提示をお願いする場合がございます。

⑥上記追加の書類を提示頂けない場合や審査の結果によっては、口座開設をお断りする場合がございます。

2．組合員･利用者の皆さまへのお願い
　組合員・利用者の皆さまとのより良い関係の構築により、質の高いサービスの提供に尽力してまいりますので、組合員・利用者の皆さまにおかれましては、本方針に対するご理解を賜りますようお願いします。

⚠口座の売買・譲渡は犯罪です

　｢犯罪による収益の移転防止に関する法律｣により、他人になりすましての口座開設や口座の譲渡を目的とする口座開設は禁止されています。
また、売買・譲渡した当組合の口座が犯罪利用された場合、他の金融機関口座も凍結されたり、将来にわたって銀行口座が開設できなくなる恐れがあります。
刑事罰の対象になることもございますので、十分ご注意ください。